Un juez federal vinculó a proceso a Víctor Garcés Rojo, ex
director jurídico de Cruz Azul, por presuntamente transferir ilegalmente de la
cementera a siete supuestas factureras más de 114 millones de pesos.
Iván Zeferín Hernández, Juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, procesó al ex
directivo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero,
informaron fuentes judiciales.
El impartidor de justicia estableció 3 meses para la
investigación complementaria, plazo en que el procesado y la Fiscalía General
de la República agregarán sus datos de prueba a la carpeta de investigación con
miras a un eventual juicio.
Al mismo tiempo, el juzgador ratificó la medida cautelar de
prisión preventiva de oficio dictada desde el pasado miércoles en la audiencia
inicial para evitar cualquier posible riesgo de sustracción de la justicia, lo
que implica que Garcés continuará preso en el Reclusorio Norte.
El resolutivo fue dictado por el juez de control en una
audiencia que inició a las 16:15 horas del lunes y concluyó después de las
01:00 horas de este martes.
Para el ex directivo, este es el segundo proceso penal que le
inician desde que fue aprehendido el pasado 10 de junio en Polanco, ya que en
el fuero común fue vinculado a procedimiento por el delito de falsedad en
declaración en un caso de trata de personas.
En el asunto por el cual fue procesado esta noche, le imputan
ser parte de una organización criminal que del 2011 al 2017 se dedicó a desviar
114 millones 198 mil 847 pesos de las arcas de la cementera, a través de siete
empresas «factureras».
Dichas personas morales son Plexival, Trans Nau, Attar 2715
SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C
Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.
En la audiencia del lunes, iniciada con 45 minutos de
retraso, compareció Ignacio Muñoz Romero, jefe de litigios del Cruz Azul, quien
rindió su declaración como testigo.
Por pedido de la defensa de Garcés, en la diligencia se
entregaron informes del Servicio de Administración Tributaria, y el juez
concedió un receso de 30 minutos para que los abogados tuvieran oportunidad de
consultarla.
Este caso fue denunciado ante la FGR por la Unidad de
Inteligencia Financiera, el 8 de mayo de 2020, y tuvo como consecuencia que el
29 de julio del mismo año el juez federal de Almoloya de Juárez ordenara la
aprehensión contra 5 presuntos implicados.
Ellos son Guillermo Álvarez Cuevas, ex director general de la
cooperativa; Miguel Eduardo Borrell Rodríguez; también ex director Jurídico;
Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; Ángel Martín Junquera Sepúlveda,
abogado externo; y el propio Garcés.
El único que hasta hoy ha sido detenido es Garcés, todos los
demás siguen prófugos de la justicia
