Grupo Reforma Agencia Reforma Ciudad de México 18 diciembre 2023.- Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, de acuerdo con una denuncia que ya fue presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con un expediente que ayer dio a conocer el despacho Coello Trejo y Asociados, Nieto conformó esa red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación
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SANTIAGO NIETO SERÁ PROCURADOR INTERINO DE HIDALGO
Ciudad de México, 3 septiembre 2022.- Confirma Santiago Nieto que será procurador interino de Hidalgo, durante el periodo de transición del gobierno del priista Omar Fayad y el morenista, Julio Menchaca. Tras la renuncia de Alejandro Habib Nicolás, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llega a la Procuraduría General de Justicia del Hidalgo A menos de cinco días del relevo de gobernador en la entidad, ayer el procurador general de Justicia de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, presentó una licencia de separación, informó Criterio Hidalgo. Habib Nicolás asumió la titularidad de la procuraduría el 27 de agosto del