Manuel
Alejandro Alvarez Torres
Agencia
Reforma
Ciudad
de México 3 octubre 2023.- La cantante Gloria Trevi nuevamente se encuentra en
problemas legales. Hace 23 años estuvo presa en Brasil y México por abuso de
menores pero resultó absuelta.
Ahora
la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz, la
acusa de defraudación fiscal y fue citada a comparecer el próximo 23 de octubre
a una audiencia inicial en la que los fiscales pedirán que sea vinculada a
proceso.
La
regiomontana tendrá la opción de comparecer por videoconferencia aunque la
autoridad le advirtió que, de no conectarse a la diligencia sin justificación
alguna, será buscada como una prófuga de la justicia.
Fuentes
allegadas al caso dijeron a REFORMA que la defraudación fiscal que le atribuyen
a Trevi está relacionada con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que
recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V. y del que
no habría pagado el Impuesto Sobre la Renta. Es decir, que el monto del fraude
al fisco sería menor que esa cantidad recibida.
Esta
imputación es consecuencia de una denuncia penal que presentó el 8 de
septiembre de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la FGR
contra la cantante y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez.
En la
querella, el organismo de la Secretaría de Hacienda denunció un presunto lavado
de dinero relacionado con un esquema a través del cual recibieron mil 693
millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares.
Esta
investigación fue denominada como «Operación Fuego con Fuego» e
implica a familiares del esposo de Trevi.
Trevi
y su esposo son dueños de Fiona Inmobiliaria, S.A. de C.V., y Fuego con Fuego
Representaciones, las cuales -según la UIF- han tenido un comportamiento
similar al de las «factureras» y comparten domicilio con otras
compañías incluidas por el SAT en su lista de Empresas que Facturan Operaciones
Simuladas.
En el
citatorio, también se pide a la defensa de Trevi ponerse en contacto con Eder
Robles Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Fiscales y Financieros de la FGR, para que le solicite copia de la carpeta de
investigación.
Al
mismo tiempo, fue citado a la audiencia José Agustín Celorio, director General
de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en calidad de
víctima u ofendido.
Gómez
Martínez tiene el antecedente de haber sido detenido en 1998 cuando pretendía
ingresar por Hidalgo, Texas, con una suma de 400 mil dólares sin declarar.
Tras
declararse culpable por los delitos de conspiración e introducción ilegal de
divisas, en 2005 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por la Corte Federal
de McAllen.