Cd.
de México 9 julio 2022.- Desde el 25 de marzo
pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió
información a los bancos de México sobre Enrique Peña Nieto y sus hermanos Ana
Cecilia, Arturo y Verónica. También sobre su madre, María del Perpetuo Socorro
Ofelia Nieto, su ex esposa Angélica Rivera y su actual pareja, Tania Ruiz.
La petición llegó a los bancos como un «requerimiento de
información», junto con otras solicitudes para indagar al ex Presidente
Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y un colaborador, además de tres
asociaciones relacionadas con su familia.
Parte de la información solicitada coincide con una petición formal de la UIF,
hecha en 2020, sobre movimientos financieros de Peña y Calderón y sus
familiares, que derivaba de la denuncia que presentó el ex titular de Pemex,
Emilio Lozoya.
En el caso de Peña, la información inicial que brotó fue sobre movimientos de
familiares del ex Mandatario mexiquense de recursos a Inglaterra e Irlanda. Esa
indagatoria iniciada por la UIF hace dos años había quedado inconclusa por la
salida de Santiago Nieto de la titularidad de la dependencia.
Nieto dijo a REFORMA que la denuncia de Lozoya involucraba a 70 personas,
varios de ellos familiares de ambos ex Presidentes, y se corrió un «modelo
de riesgo» para observar quiénes tenían mayores probabilidades de haber
cometido ilícitos.
En el caso de lavado de dinero, según Nieto, fue Peña quien obtuvo una
calificación más alta respecto a los riesgos de haber incurrido en el delito.
Ya bajo el mando de Pablo Gómez, la UIF solicitó el mismo 25 de marzo, además
de la información de Peña y Calderón, datos sobre Ernesto Zedillo, su esposa,
hijos y hermanos.
Sobre Vicente Fox, pidió información acerca del ex Presidente, su esposa Marta
Sahagún, los hijos de ambos en diferentes matrimonios, la fundación ‘Vamos
México’ y varias empresas relacionadas con la comercialización de alimentos y
su rancho en Guanajuato.
«Tienen todo menos formalidad. Es una arbitrariedad total, completamente
irregular. Y los criminales riéndose de ellos y pasando el dinero enfrente de
ellos, o con ellos.
Entonces, ¿para qué existe la UIF? Es un régimen persecutor», dijo el ex
Presidente Calderón, en relación con la información obtenida por REFORMA.
El pasado martes, Pablo Gómez dijo en la conferencia mañanera presidencial que
la Fiscalía General de la República ya investiga a Peña Nieto, pues encontraron
algunas transacciones que pueden ser irregulares, por más de 26 millones de
pesos, entre familiares suyos, el ex Mandatario y dos compañías.
Respecto a la información solicitada, la UIF no podría configurar denuncias
penales en los casos de Zedillo, Fox y Calderón. De acuerdo con el artículo 400
Bis del Código Penal, la pena de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita es de cinco a 15 años de prisión, por lo que la prescripción del delito
es de 10 años.
Solo podría acusar penalmente a Peña Nieto.